金融机构和投资者在评估企业的信用和风险时，会重点关注企业的财税合规情况。如果存在不合规，会被认为风险较高，难以获得融资支持。

       对于有上市计划的企业来说，财税不合规是一个重大障碍。企业在上市过程中，需要接受严格的财务审计和税务审查。若不合规可能会导致上市失败。

       易引发税务稽查，若被查出不合规行为，企业可能面临补缴税款、缴纳滞纳金以及承受罚款等。不仅产生经济损失，还可能影响企业声誉和信用。

       财税合规，指的是企业在财务管理和税务申报等方面，严格恪守国家法律法规、会计准则以及税收法规等规范。在实际操作中，需遵循合法性、准确性和规范性原则，具体表现如下：

      合法性：确保企业始终在法律的框架内平稳运营，有效避免因违规行为而遭受处罚。

      准确性：要求财务数据和税务申报务必精确无误，从而为企业决策提供坚实可靠的依据。

      规范性：则促使企业构建起完善的财务和税务管理体系。

       通过切实践行财税合规，企业能够降低法律风险，提升自身信誉度，充分利用税收优惠政策实现资源的优化配置，在市场竞争中稳健迈进，进而实现可持续经营的目标。

       财税不合规可能导致财务核算陷入混乱状态。不准确的会计记录、不规范的财务报表编制等问题会使得管理层难以获取有价值的财税信息，影响决策的科学性和及时性。

      不合规的财税操作可能导致企业无法享受应有的税收优惠政策。国家鼓励企业出台一系列税收优惠政策，但只有在符合一定条件并按规定进行申报的情况下才能享受。

       财税不合规可能引发资金管理方面的问题。例如，资金使用不规范、资金被挪用等风险，这会严重影响企业的资金安全和正常运营。

       未来有股权融资或上市计划企业。对于有股权融资或上市计划的企业来说，财税合规是必不可少的条件。

       因管理、投融资等需求，需要合规企业。企业在进行重大管理决策、投融资活动时，准确的财务信息和合规的财税处理至关重要。

面临稽查或风险大

税务重点关企业

有财税合规需求企业

未来有上市计划企业

有管理、投融资等需求

       可能面临税务稽查或正在被稽查税务风险较大企业。这类企业通常在税务申报、财务管理等方面存在一些潜在问题，可能引起税务机关的关注。

       被税务重点关注行业内企业。某些行业由于其特殊性，往往是税务机关重点关注的对象。

       有财税合规需求企业。这类企业具有较强的合规意识，认识到财税合规对于企业长远发展的重要性。

• 两账（内外账）合一落地与维护

• 虚开、虚受发票风险管控

• 虚增成本、费用风险管控

• 灰色佣金风险管控

• 股东、高管占用企业资金风险管控

• 私户收款与付款风险管控

• 高管及员工个税避税风险管控

• 注册资本金实缴瑕疵风险管控

• 无票成本、费用风险管控

• 账外收入风险管控

• 工资、社保、个税风险管控

• 费用合理性风险管控

• 采购、销售、经营等环节涉税风险管控

• 分析行业税负，评定企业税负合法性

• 正确调整纳税数据及账务数据化解纳税风险

• 其他财税风险

• 财税管控架构设计
• 财税管理制度设计
• 内控体系设计
• 风险管控体系设计
• 业务流程再造

占用企业资金风险管控

       对企业的各项费用进行合理性审查，防止不合理费用的列支，提高企业费用管理的效率和效益。

个税避税风险管控

无票成本费用管控

注册资本实缴瑕疵

虚开、虚受发票风险管控

       风险管控体系是企业应对财税风险的重要保障；包括：风险识别、风险评估、风险应对、风险监控等。

分析行业税负及合法性

采购销售经营涉税管控

私户收付款风险管控

内控体系设计

       账外收入不仅违反税收法规，还可能导致企业财务混乱。加强对企业收入的全面监管，杜绝账外收入情况的发生。

       确保企业工资发放、社保缴纳和个税申报的合规性，避免因这些方面的问题引发劳动纠纷和税务风险。

工资社保个税风险管控

灰色佣金风险管控

账外收入风险管控

       在合法合规的前提下进行个税筹 划，避免不当避税行为带来的法律风险。为企业提供合理的个税筹划方案，确保员工个税缴纳的合规性。

虚增成本、费用风险管控

费用合理性风险管控

业务流程再造

       内控体系是企业防范风险、保障资产安全的重要手段；包括：风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等。

内外账合一落地与维护

正确调整纳税数据

财税管控架构设计

       业务流程再造是企业提高管理效率、降低成本的重要手段；包括：流程分析、流程设计、流程实施、流程监控与评估等。

       对企业可能面临的其他财税风险进行全面排查和管控，为企业提供全方位的财税合规服务。

其他财税风险

       规范化的财税管控是企业可持续发展的基础，可以提高企业的财税管理水平，降低财税风险，保障企业的健康发展；包括：明确组织架构、建立决策机制、优化资源配置等。

       在发现纳税数据和账务数据存在问题时，及时进行正确调整，化解纳税风险，确保企业税务申报的准确性和合规性。

风险管控体系设计

财税管理制度设计

       完善的财税管理制度是企业财税规范化运作的保障；包括：会计核算制度、税务管理制度、财务管理制度等。

历史财税问题合规

历史财税问题合规

未来财税管控规划范运作

历史财税问题合规